Китайские власти арестовали мошенника, который обманным путем привлекал держателей биткоина к использованию созданного им холодного кошелька. Об этом сообщает 8btc.
Он изменил код уже существующего кошелька и затем продвигал его через местные социальные сети.
Как сообщают власти китайского города Пуян, злоумышленник изменил код существующего холодного кошелька Биткоина и привлекал к его использованию доверчивых держателей первой криптовалюты.
Подозреваемый продвигал вредоносное программное обеспечение через местные социальные сети. Измененный код позволял ему получать доступ к кошелькам своих жертв и опустошать их. Всего с марта по июль 2017 года злоумышленник присвоил около 200 биткоинов. Один из пострадавших рассказал:
«Меня пригласили в группу по торговле биткоином.
В ночь со среды на четверг пятеро мужчин привезли мертвое тело 35-летнего Абдула Шакура в частную больницу Дехрадуна, Индия. Он оказался организатором криптовалютной пирамиды, ущерб от деятельности которой оценивается в 4,5 млрд индийских рупий, сообщает Times Of India.
Согласно отчету экспертов компании Elementus, криптовалютная пирамида PlusToken привлекла около $2 млрд в эфире от 800 000 участников, превзойдя своих «конкурентов».
Авторы исследования отмечают, что PlusToken также принимала инвестиции в BTC, XRP и EOS. Исходя из этого можно сделать вывод, что реальная сумма собранных средств может с лёгкостью затмить другие известные криптовалютные пирамиды, такие как BitConnect, OneCoin и MMM.
Трое из четырех обвиняемых - Томас Длука (Thomas Dluca), Эрик Пинкстон (Eric Pinkston) и Луис Гатто (Louis Gatto) были вовлечены в управление двумя реферальными схемами - Bitcoin Funding Team и My7Network. Эти проекты ложно обещали участникам большие доходы, как утверждала
FTC. Четвертый оператор схемы Скотт Чандлер (Scott Chandler) был обвинен в продвижении Bitcoin Funding Team, а также другой предполагаемой аферы под названием Jetcoin.
Сообщается, что министерство обнаружило сингапурскую компанию, которая использует официальную символику Саудовской Аравии для продвижения мошеннических токенов под названиями «CryptoRiyal» и «SmartRiyal». При этом мошенники сообщали, что вырученные от продажи токенов средства пойдут на финансирование города Неом — проекта умного города и туристического центра, который строится на севере королевства.
Представители министерства финансов Саудовской Аравииподчеркнули, что использование названия королевства, национальной фиатной валюты или их логотипов для криптовалюты приведет к судебным искам со стороны властей.
После многочисленных выступлений Крейга Райта и других самозванцев, представляющихся в качестве создателя Биткоина, криптовалютное сообщество уже спокойно относится к очередным сенсационным заявлениям. Последний из них, заявивший о себе в воскресенье и обещавший раскрыть свою личность во вторник, не дождался «звездного часа» и проявился на сутки раньше, одновременно выложив и свою версию судьбы«миллиона Сатоси», и свое имя и фото.
На своем сайтеновоявленный«создатель Биткоина»объявлено, что личность Накамото будет раскрыта в три этапа. На первом этапе создатель сайта уже «раскрыл»несколько ранее неизвестных фактов о создании первой криптовалюты.
На втором этапе публикации, которая назначена на 23:00 МСК сегодня, новоявленный Сатоси Накамото расскажето сильном влиянии Халдейской нумерологии на его жизнь и на создание биткоина, а также о том, что он владеет почти миллионом биткоинов.
Легенда профессионального бокса Майк Тайсон заявил, что никак не связан с блокчейн-платформой для борцов Fight to Fame, а все материалы в СМИ, утверждающие обратное, являются неправдивыми.
I am not involved with Fight to Fame or their countdown website, nor will I be involved with anything related to Fight to Fame now or in the future.
Комиссия требует, чтобы суд выдал разрешение на экстренную заморозку активов ответчиков. Согласно документу, SEC официально подала жалобу на Реджинальда Миддлтона (Reginald Middleton), нью-йоркскую компанию Veritaseum Incи основанную в штате Делавэр компанию Veritaseum LLC.
SEC заявляет, что ответчики привлекли около $14.
Сообщается, что в этом году хакерам удалось украсть $480 млн у криптовалютных бирж, причем в первом квартале убытки торговых площадок от действий мошенников составили $124 млн. Крупнейшим делом стало закрытие схемы PlusToken – участники этой пирамиды потеряли $2.9 млрд.
Аналитики отмечают, что преступники обычно используют биткоин для покупки наркотиков, оружия и банковских данных. Также часто для этих целей используются и другие криптовалюты, такие как ETH, LTC, XMR, BCH и DOGE.
Согласно сообщению компании, мошенники продвигают некий продукт под названием «Bitmain Cloud Miner» и используют его для популяризации криптовалюты Mangocoin на своем веб-сайте, в приложении и программах.
Bitmain выпустила предупреждение о том, что не имеет отношения к связанным с Mangocoin приложениям, аккаунтам в социальных сетях и группам в мессенджерах. Кроме того, юристы компании заявили в правоохранительные органы о неправомерном использовании товарного знака.
«Мы бы хотели предостеречь наших существующих и потенциальных клиентов, чтобы они правильно идентифицировали поставщика услуг при покупке продуктов, а также регистрировались или покупали что-либо онлайн только после тщательного обдумывания и оставались в курсе вводящих в заблуждение рекламных акций, незаконного сбора средств, мошенничества и других злонамеренных действий в Интернете», – отмечается в сообщении Bitmain.
Крупнейший производитель майнингового оборудования Bitmain обнаружил, что на сайте неизвестной цифровой валюты Mangocoin представлены майнеры «Bitmain Cloud Miner», к которым компания не имеет никакого отношения. Об этом говорится в блоге компании.
Так, в Bitmain подчеркнули, что никак не связаны ни с проектом Mangocoin, ни с добывающими устройствами на их сайте.
Мошенники убеждали жертв, что их инвестиции принесут значительную прибыль. Согласно заявлению, выпущенному полицией Квинсленда,с 2017 года организаторы схемы убеждали пострадавших инвестировать криптовалюты в фирму под названием Exmount Holdings Group, у которой был веб-сайт, колл-центр и работали специалисты по продажам.
Жертвам предлагалось сделать тестовую инвестицию, после которой необходимо было вложить больше средств, которые якобы принесут значительный доход.
Согласно отчету, хорошо известная бот-сеть скрытого майнинга Access Mining содержит дополнительный компонент, способный собирать IP-адреса, информацию о домене, имена пользователей и пароли. Исследователи из Carbon Black Грег Фосс (Greg Foss) и Мариан Лян (Marian Liang) говорят, что бот-сеть собирала конфиденциальные данные последние два года, заработав на этом миллионы.
Согласно сообщениям, 500 000 машин были подвергнуты атаке троянов с использованием протокола скрытого майнинга XMRig, что привело к получению мошенниками 8 900 XMR.
Канадские и американские регуляторы, координируемые Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA), при содействии штата Нью-Джерси выпустили запретительные приказы в отношении проектов ICO Zoptax и UNOcall.
В рамках инициативы «Operation Cryptosweep» Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси выявило, что оба ICO были ответственны за мошеннические предложения ценных бумаг.
Согласно отчету, хорошо известная бот-сеть скрытого майнинга Access Mining содержит дополнительный компонент, способный собирать IP-адреса, информацию о домене, имена пользователей и пароли. Исследователи из Carbon Black Грег Фосс (Greg Foss) и Мариан Лян (Marian Liang) говорят, что бот-сеть собирала конфиденциальные данные последние два года, заработав на этом миллионы.
Согласно сообщениям, 500 000 машин были подвергнуты атаке троянов с использованием протокола скрытого майнинга XMRig, что привело к получению мошенниками 8 900 XMR.
Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила основателя платформы EtherDelta Захари Кобурна (Zachary Coburn) в нелегальной торговле ценными бумагами.
Теперь, как сообщает партнер инвестиционного криптовалютного фонда Primitive Ventures Дави Ван (Dovey Wan), китайская полиция также обратила внимание на деятельность компании:
«EtherDelta вовлечена в крупное мошенничество в Китае, полиция принимает меры против компании».
Дальневосточная торгово-промышленная компания (ДТПК) предположительно не выплатила около $1.2 млн за 6 012 ASIC-майнеров, произведенных Bitmain и импортированных в период с августа 2017 года по февраль 2018 года, согласно ордеру на обыск от 17 июля.
Сообщается, что ДТПК предоставила таможенной службе сфабрикованные документы с неверными ценами на оборудование. В этот список входили устройства Bitmain Antminer S9-13.5, L3+ и модели D3, а также элементы питания для них, говорится в документе.
Полиция ведет расследование, но окончательные обстоятельства смерти пока не подтверждены. Известно только, что Немиро был ранен в голову из огнестрельного оружия.
Крупная польская газета Gazeta Wyborcza предположила, что Немиро мог покончить с собой, однако знакомые умершего заявили, что эта версия несостоятельна.
Польский бизнесмен Адам Соча (Adam Socha) рассказал
в своем блоге, что за несколько часов до смерти Немиро отправил ему электронное письмо.
Офис прокурора США в Южном округе Нью-Йорка предъявил два обвинения в мошенничествес биржевыми товарами, а также в электронном мошенничестве Джону Барри Томпсону (Jon Barry Thompson), руководителю Volantis Escrow Platform LLC. В опубликованной жалобе
он обвиняется в том, что делал вводящие в заблуждение заявления об инвестиционных рисках, а также о хранении и контроле над цифровыми активами.
В прошлую пятницу индийские правоохранители задержали подозреваемого в продвижении мошеннических схем Ракеша Савани (Rakesh Savani) и поместили его под стражу до 25 июля. Афера раскрылась после того как Савани заявил, что местные полицейские похитили его вместе с бизнес-партнером и требовали выкуп в биткоинах в размере $1,3 млн. По итогам задержания у Савани изъяли имущества на общую сумму в $5,5 млн. Кроме того, правоохранители подозревают, что помимо Bitconnect Савани привлекал участников еще как минимум в две мошеннические схемы с использованием криптовалют.
Основатель и директор лондонской компании Solomon’s Independent Financial Advisers Доминик Томас (Dominic Thomas) предупредил FCA о возможной афере, заявив, что получил такое электронное письмо уже пять раз за несколько дней.
Предполагается, что Гиги украл BTC, ETH и DASH у пользователей из Нидерландов, Бельгии и Германии. Прокурор Йила Харел (Yeela Harel) подала соответствующие обвинения против Гиги, согласно сообщению
Globes. Гиги обвиняется в различных преступлениях, в том числе в краже, мошенничестве и отмывании денег.
Согласно отчету, в обвинительном заключении Харел говорится, что Гиги создал сеть мошеннических веб-сайтов для кражи криптовалют с помощью вредоносных программ.
В Кыргызстане Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) обнаружила крупную майнинговую ферму, которая потребляла около 7 мегаватт электроэнергии — как несколько городских районов. Об этом сообщается на официальном сайте ГСБЭП.
Кто знает подойдет ли этот кошелек для постоянного приема в сатоши? Я просто майнить не решился, но написал несколько ботов для того, чтобы они собирали с кранов монеты. Я так понял, что это веб-кошел...
