Исследование: за первые шесть месяцев 2018 года с помощью криптовалют отмыто $761 млн

За первые шесть месяцев 2018 года мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученных в результате незаконной деятельности. Такие данные опубликовала американская компания по кибербезопасности CipherTrace, пишет American Banker. Как заявил СЕО CipherTrace Дейв Джеванс, мировая тенденция отмывания денег с использованием криптовалют резко возросла в этом году.

Александр Винник объявлен в розыск правоохранителями Франции

Франция потребовала выдать ей находящегося под арестом в греческой тюрьме россиянина Александра Винника. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Винника Тимофей Мусатов. «В Грецию поступил запрос из Франции на Винника», — заявил он. По имеющейся у Мусатова информации, правоохранительные органы Франции объявили Александра Винника в розыск по обвинению в отмывании денег.

Исследование: отмывать деньги проще через недвижимость, чем через биткоин

Как утверждает в своем последнем отчете сооснователь и CEO биржи BitMEX Артур Хэйес, биткоин – далеко не самая предпочтительная опция для отмывания незаконно полученных доходов, как это часто утверждают мейнстрим-медиа. По его словам, вместо криптовалюты многие злоумышленники предпочитают использовать недвижимость, и особенно это касается Гонконга и США. В своем исследовании Артур Хэйес приводит в качестве примера ситуацию, когда кто-то хочет перевести миллион долларов наличными в биткоин.

Биткоин-биржа Bithumb отключит аккаунты жителей 11 стран

С 27 мая ряд трейдеров потеряли возможность работать с южнокорейской криптовалютной биржей Bithumb. Как сообщает CCN, такое решение было принято руководством площадки для соблюдения законодательства по борьбе с отмыванием денег. В черный список вошли 11 стран с неэффективными мерами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, что угрожает международной финансовой системе: Северная Корея, Иран, Ирак, Босния и Герцеговина, Эфиопия, Сирия, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вануату и Йемен.

В Израиле вступит в силу закон о противодействии отмыванию денег с помощью криптовалют

С 1 июня в Израиле вступит в силу первый закон, регулирующий деятельность поставщиков финансовых услуг и определяющий меры противодействия отмыванию денег с использованием криптовалют, сообщает Finance Magnates. Согласно документу, подписанному министром финансов страны Моше Кахлоном, теперь все цифровые валюты относятся к финансовым активам.

Японские биржи могут провести делистинг анонимных криптовалют под давлением регулятора

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) оказывает методичное давление на криптовалютные биржи, чтобы те отказались от поддержки анонимных криптовалют, таких как Monero, Zcash и Dash. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкий к регуляторам источник.
Европол задержал 11 человек, разработавших схему отмывания денег через криптовалюты

Европол задержал 11 человек, разработавших схему отмывания денег через криптовалюты

Правоохранительные органы Испании, Финляндии и США общими усилиями арестовали 11 человек, обвиняемых в отмывании средств с помощью неназванной криптовалюты и кредитных карт. Об этом говорится в сообщении на сайте Европола. В ходе расследования полиция изучила деятельность 137 человек и установила 174 банковских счета, использовавшихся для незаконных действий.

Bitfinex заявила о непричастности к отмыванию денег колумбийских наркокартелей

Биткоин-биржа Bitfinex заявила, что провела «внутреннее расследование своей международной организации», в ходе которого установила, что площадка непричастна к случаям отмывания денег колумбийских наркокартелей, о которых ранее сообщалось в Польше. Об этом сообщает CoinDesk. По словам представителей Bitfinex, не было найдено «никакой связи между работой биржи и двумя подставными компаниями, которые обвиняются в обмане бельгийского правительства и отмывании денег из Колумбии».

В США арестован один из основателей платежного сервиса Payza, второй — в розыске

Департамент юстиции США выдвинул обвинения в предоставлении нелицензированных услуг против платежного оператора Payza и его основателей — братьев Ферхана и Фироза Пател. Как утверждают правоохранители, с помощью компании различные финансовые пирамиды и сайты с детской порнографией отмыли как минимум $250 млн.
BBC: контролировавшая BTC-e британская компания оказалась причастна к отмыванию 650 тысяч биткоинов MtGox

BBC: контролировавшая BTC-e британская компания оказалась причастна к отмыванию 650 тысяч биткоинов MtGox

В ходе расследования взлома криптовалютной биржи MtGox было обнаружено, что почти половина украденных в 2014 году биткоинов, впоследствии оказались на конкурирующей платформе — BTC-e, за которой стоит предположительно подставная лондонская компания Always Efficient LLP с непрозрачной структурой собственности.
Израильская полиция конфисковала более $8,5 млн в биткойнах

Израильская полиция конфисковала более $8,5 млн в биткойнах

Кибер-департамент прокуратуры Израиля опубликовал обвинительное заключение, в котором утверждает, что израильскому гражданину по имени Халми Гит удалось совершить более 20 000 мошеннических транзакций с использованием данных украденных кредитных карт. Преступник отмывал деньги с помощью Биткойна.
Александр Винник признался в отмывании денег и мошенничестве

Александр Винник признался в отмывании денег и мошенничестве

Александр Винник признал вину в совершении мошенничества и отмывании денег через криптобиржу BTC-e.

Исследование: похищенные у криптобиржи Coincheck $530 млн отмываются через Канаду

Как минимум часть из 523 млн похищенных у японской криптовалютной биржи Coincheck монет NEM отмывается с помощью одной из торговых площадок в Канаде. Об этом сообщает исследовательская компания BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

Госфинмониторинг Украины: биткоин-биржи должны соблюдать антиотмывочный закон

Государственная служба финансового мониторинга Украины озвучила официальную позицию ведомства относительно майнинга, виртуальных валют, платежных продуктов и услуг на их базе (далее — ППВВ), а также идентификации участников криптовалютных операций. Заявление опубликовано на официальном сайте службы. В частности, представители ведомства заявили, что по обозначенным вопросам намерены руководствоваться позицией Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Европол: с помощью криптовалют ежегодно отмывают 5,5млрд $ нелегальных средств

Европол: с помощью криптовалют ежегодно отмывают 5,5млрд $ нелегальных средств

В соответствии с данными Европола, ежегодно правонарушители отмывают около 5,5 миллиарда долларов нелегальных доходов при помощи криптовалют.    

Европол: до $5,5 млрд были отмыты с помощью криптовалют

По словам представителей полицейской службы Европейского союза (Европол), биткоин и другие криптовалюты используются для отмывания миллиардов долларов на территории Евросоюза. Об этом сообщает Bitcoinist. «Масштабы растут очень быстро и мы серьезно обеспокоены.

Исследование: 25% пользователей биткоина связаны с незаконной деятельностью

Проведенное экспертами двух сиднейских университетов и Стокгольмской школы экономики в Риге исследование свидетельствует, что почти четверть пользователей биткоина вовлечены в незаконную деятельность. Существенная часть стоимости биткоина, по мнению аналитиков, основывается именно на этой деятельности. Об этом сообщает Bitcoin Magazine.

Александр Винник попросил политического убежища в Греции

Россиянин Александр Винник, обвиняемый властями США в отмывании денег, а российскими — в мошенничестве, попросил политического убежища в Греции.

Во Франции создадут рабочую группу по регулированию криптовалют

Французский министр экономики Бруно Ле Мэр объявил о создании рабочей группы, которая займется разработкой механизмов для регулирования криптовалют. Руководить командой будет бывший представитель Банка Франции Жан-Пьер Ландау, пишет Les Echos.

В Кирове задержаны члены ОПГ, промышлявшие наркоторговлей за биткоины

Полиция Кировской области раскрыла преступную схему отмывания денег, полученных от продажи наркотиков за биткоины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирину Волк. По ее словам, жители области организовали разветвленную сеть распространения наркотиков. При этом оплату за нелегальный товар члены ОПГ принимали только в криптовалюте. «Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки, которые постоянно менялись, а затем денежные средства переводились в биткоины», — сообщили в МВД.

В Детройте криптотрейдера осудили за незаконные биткоин-транзакции

Криптовалютный трейдер из Детройта Сал Мэнси был приговорен к 366 дням тюремного заключения за предоставление финансовых услуг без лицензии, пишет CoinDesk. Арестованный в июне 2015 года Мэнси признался, что покупал биткоины на биржах Coinbase and Bitstamp, после чего с выгодой перепродавал их на LocalBitcoins.

За полгода в Японии зафиксировано 170 случаев отмывания денег через криптобиржи

Национальное полицейское агентство Японии (NPA) выпустило доклад о случаях отмывания денег, в том числе с использованием криптовалют. Как сообщает местное издание Japan Times, криптовалютные биржи обязаны сообщать правоохранительным органам обо всех подозрительных сделках.

Против банка “главного критика биткоина” введены санкции за отмывание денег

Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) ввела санкции в отношении подразделения JPMorgan в Швейцарии в связи с нарушениями стандартов противодействия отмывания денег. Об этом сообщает местное издание Handelszeitung. Как отмечает источник, решение регулятора было принято еще 30 июня и должно было публиковаться в течение последующей недели, однако JPMorgan предпринял действия с целью помешать публикации решения.

Власти Великобритании: риск финансирования терроризма через криптовалюты невысок

Выполняющее функции министерства финансов Великобритании Казначейство Ее Величества опубликовало документ, в котором говорится, что степень риска финансирования терроризма через криптовалюты является низкой. Также в подготовленном совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью докладе отмечено, что риски использования цифровых валют для отмывания денег являются “относительно низкими”.
Отчет DEA: теневая экономика Китая основана на биткоине

Отчет DEA: теневая экономика Китая основана на биткоине

Криптовалюта биткоин является наиболее популярным активом среди преступников, отмывающих деньги через сферу торговли. Об этом свидетельствуют данные нового доклада Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Ведомство подчеркивает, особой популярностью биткоин пользуется у жителей Китая.