Госфинмониторинг Украины: биткоин-биржи должны соблюдать антиотмывочный закон

Государственная служба финансового мониторинга Украины озвучила официальную позицию ведомства относительно майнинга, виртуальных валют, платежных продуктов и услуг на их базе (далее — ППВВ), а также идентификации участников криптовалютных операций. Заявление опубликовано на официальном сайте службы. В частности, представители ведомства заявили, что по обозначенным вопросам намерены руководствоваться позицией Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Европол: с помощью криптовалют ежегодно отмывают 5,5млрд $ нелегальных средств

Европол: с помощью криптовалют ежегодно отмывают 5,5млрд $ нелегальных средств

В соответствии с данными Европола, ежегодно правонарушители отмывают около 5,5 миллиарда долларов нелегальных доходов при помощи криптовалют.    

Европол: до $5,5 млрд были отмыты с помощью криптовалют

По словам представителей полицейской службы Европейского союза (Европол), биткоин и другие криптовалюты используются для отмывания миллиардов долларов на территории Евросоюза. Об этом сообщает Bitcoinist. «Масштабы растут очень быстро и мы серьезно обеспокоены.

Исследование: 25% пользователей биткоина связаны с незаконной деятельностью

Проведенное экспертами двух сиднейских университетов и Стокгольмской школы экономики в Риге исследование свидетельствует, что почти четверть пользователей биткоина вовлечены в незаконную деятельность. Существенная часть стоимости биткоина, по мнению аналитиков, основывается именно на этой деятельности. Об этом сообщает Bitcoin Magazine.

Александр Винник попросил политического убежища в Греции

Россиянин Александр Винник, обвиняемый властями США в отмывании денег, а российскими — в мошенничестве, попросил политического убежища в Греции.

Во Франции создадут рабочую группу по регулированию криптовалют

Французский министр экономики Бруно Ле Мэр объявил о создании рабочей группы, которая займется разработкой механизмов для регулирования криптовалют. Руководить командой будет бывший представитель Банка Франции Жан-Пьер Ландау, пишет Les Echos.

В Кирове задержаны члены ОПГ, промышлявшие наркоторговлей за биткоины

Полиция Кировской области раскрыла преступную схему отмывания денег, полученных от продажи наркотиков за биткоины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МВД РФ Ирину Волк. По ее словам, жители области организовали разветвленную сеть распространения наркотиков. При этом оплату за нелегальный товар члены ОПГ принимали только в криптовалюте. «Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки, которые постоянно менялись, а затем денежные средства переводились в биткоины», — сообщили в МВД.

В Детройте криптотрейдера осудили за незаконные биткоин-транзакции

Криптовалютный трейдер из Детройта Сал Мэнси был приговорен к 366 дням тюремного заключения за предоставление финансовых услуг без лицензии, пишет CoinDesk. Арестованный в июне 2015 года Мэнси признался, что покупал биткоины на биржах Coinbase and Bitstamp, после чего с выгодой перепродавал их на LocalBitcoins.

За полгода в Японии зафиксировано 170 случаев отмывания денег через криптобиржи

Национальное полицейское агентство Японии (NPA) выпустило доклад о случаях отмывания денег, в том числе с использованием криптовалют. Как сообщает местное издание Japan Times, криптовалютные биржи обязаны сообщать правоохранительным органам обо всех подозрительных сделках.

Против банка “главного критика биткоина” введены санкции за отмывание денег

Служба по надзору за финансовыми рынками (FINMA) ввела санкции в отношении подразделения JPMorgan в Швейцарии в связи с нарушениями стандартов противодействия отмывания денег. Об этом сообщает местное издание Handelszeitung. Как отмечает источник, решение регулятора было принято еще 30 июня и должно было публиковаться в течение последующей недели, однако JPMorgan предпринял действия с целью помешать публикации решения.

Власти Великобритании: риск финансирования терроризма через криптовалюты невысок

Выполняющее функции министерства финансов Великобритании Казначейство Ее Величества опубликовало документ, в котором говорится, что степень риска финансирования терроризма через криптовалюты является низкой. Также в подготовленном совместно с Национальным агентством по борьбе с преступностью докладе отмечено, что риски использования цифровых валют для отмывания денег являются “относительно низкими”.
Отчет DEA: теневая экономика Китая основана на биткоине

Отчет DEA: теневая экономика Китая основана на биткоине

Криптовалюта биткоин является наиболее популярным активом среди преступников, отмывающих деньги через сферу торговли. Об этом свидетельствуют данные нового доклада Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Ведомство подчеркивает, особой популярностью биткоин пользуется у жителей Китая.

Глава BlackRock: криптовалюты используются для отмывания денег

CEO одной из крупнейших в мире инвестиционных компаний BlackRock (стоимость активов под управлением: $5,7 трлн) Ларри Финк выразил мнение, что у блокчейна большой потенциал, но сами криптовалюты активно используются для отмывания денег. Об этом пишет Business Insider. В частности, Финк отметил, что рост курса биткоина, также как и совокупной капитализации рынка криптовалют, имеет спекулятивный характер.

Налоговая служба Индии обеспокоена потоком инвестиций в биткоин

Индийские фискальные органы обеспокоены проблемой отмывания денег при помощи криптовалют. Об этом пишет The Economic Times. Как отмечает издание, власти страны опасаются, что криптовалюты могут быть использованы для уклонения от налогов. Также, по мнению фискальных органов Индии, торговые операции с цифровыми валютами могут стать «каналом для незаконных денежных потоков». «Есть проблемы со значительными инвестиционными потоками, направленными в эту валюту [биткоин]», — отметил один из высокопоставленных сотрудников Налоговой службы Индии.