Александр Винник заочно арестован в России по делу, не связанному с BTC-e

Останкинский районный суд Москвы заочно арестовал россиянина Александра Винника по ходатайству столичного управления МВД. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда, мера пресечения Виннику избрана на два месяца «с момента его фактического задержания или экстрадиции в Россию».

В 2018 году в мире украли $1,1 млрд в криптовалюте

В первой половине 2018 года было похищено цифровой валюты на сумму около $1,1 млрд, говорится в отчете компании Cybersecurity Carbon Black. Компания отмечает, что для крупномасштабных хищений криптовалют преступники используют возможности даркнета. Доступный с помощью специального софта «темный интернет» в основном не отслеживается и позволяет злоумышленникам оставаться анонимными.

Правительство Бельгии запустило информационный сайт о рисках инвестиций в криптовалютные проекты

Министерство экономики Бельгии (FPS) совместно с Управлением финансовых услуг и рынков запустило сайт, на котором размещена информация, предупреждающая потенциальных инвесторов о мошеннических проектах в криптовалютной индустрии. Об этом пишет CoinDesk. Ресурс под названием «Слишком хорошо, чтобы быть правдой» доступен на французском и фламандском языках, и на нем перечислены наиболее известные мошеннические схемы.

В Индии обманутый инвестор отобрал 2000 биткоинов у криптовалютной пирамиды Bitconnect

Промоутеры мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect были ограблены инвестором, которого они ранее убедили вложиться в их пирамиду. Как сообщает местное издание The Times Of India со ссылкой на заявление Департамента уголовных расследований страны (CID), обманутый вкладчик забрал у злоумышленников 2000 BTC.
Технического директора ICO-проекта Atlant подозревают в мошенничестве

Технического директора ICO-проекта Atlant подозревают в мошенничестве

CTO и сооснователь ICO-проекта Atlant Денис Донин арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержание произошло в начале месяца. Об этом сообщают «Битновости» со ссылкой на осведомленный о деталях следствия источник. По его информации, в качестве основы проекта глобальной блокчейн-платформы аренды недвижимости Atlant Денис Донин использовал исходный код криптовалютной биржи Spacebtc.
Технического директора ICO-проекта Atlant подозревают в мошенничестве

Технического директора ICO-проекта Atlant подозревают в мошенничестве

CTO и сооснователь ICO-проекта Atlant Денис Донин арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержание произошло в начале месяца. Об этом сообщают «Битновости» со ссылкой на осведомленный о деталях следствия источник. По его информации, в качестве основы проекта глобальной блокчейн-платформы аренды недвижимости Atlant Денис Донин использовал исходный код криптовалютной биржи Spacebtc.

Винник сознался в мошеннических действиях посредством биткоин-биржи BTC-e

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, признался российским правоохранительным органам в мошеннических действиях на территории страны, повлекших ущерб в размере 750 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, явка с повинной Винника поступила в Генпрокуратуру РФ и в настоящее время передана в отдел полиции по Останкинскому району Москвы для принятия процессуального решения.

Жители Австралии потеряли свыше $2 млн на криптовалютных скамах

В 2017 году из-за мошеннических схем, связанных с криптовалютой, жителям Австралии был нанесен ущерб в размере более $2,1 млн. Об этом говорится в ежегодном отчете Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей. Согласно данным ведомства, с января по сентябрь эти схемы обходились потребителям примерно по $100 тысяч ежемесячно, но в декабре, когда курс биткоина подскочил к $20 тысячам, потери потребителей составили уже $700 тысяч.

Wall Street Journal: мошеннические ICO уже принесли своим создателям свыше $1 млрд

18,6% из общего количества стартапов, проводящих первичные предложения монет (ICO), потенциально могут оказаться скамом и уже принесли своим создателям свыше $1 млрд. Об этом говорится в исследовании Wall Street Journal, основанном на анализе 1450 ICO-кампаний. В отчете говорится, что 271 проект использовал «вводящие в заблуждение или даже мошеннические тактики».

Принц Чарльз и Дженнифер Энистон оказались невольными участниками криптовалютного скама

Техасский регулятор от индустрии ценных бумаг опубликовал экстренный указ о запрете деятельности криптовалютной инвестиционной компании, которая завлекала потенциальных жертв якобы рекомендациями и поддержкой со стороны мировых знаменитостей. Так, для привлечения внимания к своим продуктам базирующаяся в Хьюстоне Wind Wide Coin (на сайте в момент публикации уже начались «технические работы») утверждала в своих промо-материалах, что ее проект поддерживают многие известные на весь мир личности, в том числе актриса Дженнифер Энистон, британский принц Чарльз и бывший премьер-министр Финляндии Матти Ванханен.
SEC запустила собственное мошенническое ICO

SEC запустила собственное мошенническое ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в образовательных целях запустила сайт для продвижения несуществующего и мошеннического первичного предложения монет (ICO) HoweyCoin. Таким образом регулятор надеется наглядно продемонстрировать потенциальным криптоинвесторам, как выглядит явно недобросовестная кампания по сбору средств.

Южнокорейские правоохранители проводят обыски в офисе биржи UPbit (обновлено)

Власти Южной Кореи обвиняют крупнейшую в стране криптовалютную биржу UPbit в мошенничестве. В настоящее время в офисе компании проводятся обыски. Об этом сообщает Crypto of Korea. Как отмечает издание, прокуратура Южного округа Сеула посетила штаб-квартиру компании 10 и 11 мая.

Создателей биткоин-кошелька Electrum Pro уличили в краже пользовательских сид-фраз

Команда разработчиков популярного биткоин-кошелька Electrum опубликовала доказательства того, что приложение-имитатор Electrum Pro в действительности является мошенническим и крадет сид-фразы пользователей. Так, в документе на GitHub содержится пошаговая инструкция по декомпиляции Electrum Pro, появившегося в марте.

Криптовалютная фирма получила запрет на работу в Техасе из-за фейковых видео

Уполномоченный по ценным бумагам Техаса Трэвис Айл приказал остановить любую деятельность лондонской криптовалютной фирмы BTCRUSH на территории штата. Поводом для запрета послужили фейковые видеоролики, опубликованные на сайте компании, сообщает Forbes.

Ричард Брэнсон предупредил о появлении действующих от его имени криптовалютных мошенников

Глава международного конгломерата Virgin Group сэр Ричард Брэнсон предупредил об опасности схем, которые создают криптовалютные мошенники. В частности, злоумышленники все чаще эксплуатируют имя британского миллиардера при продвижении своих скам-проектов. «Я несколько раз предупреждал людей о распространившихся в интернете фейковых историях, связывающих меня со схемами быстрого обогащения и торговлей бинарными опционами, а также о поддельных страницах и вводящих в заблуждение объявлениях.
Власти Гонконга назвали низким уровень риска криптовалют

Власти Гонконга назвали низким уровень риска криптовалют

Цифровые валюты, в частности, биткоин в меньшей мере вовлечены в финансовое мошенничество. Такой вывод следует из отчета Бюро финансовых услуг и казначейства Гонконга (FSTB) о статусе отмывания денег и финансирования терроризма, пишет Forbes.
Мошенники выманили биткоин через поддельный Twitter-аккаунт Павла Дурова

Мошенники выманили биткоин через поддельный Twitter-аккаунт Павла Дурова

Неизвестные хакеры взломали верифицированный Twitter-аккаунт шведской музыкальной группы Club 8 и переделали его под аккаунт CEO Telegram Павла Дурова. Это произошло после возникших в воскресенье технических проблем с работой мессенджера Telegram. В ветке обсуждения неполадок злоумышленники от имени Павла Дурова поблагодарили пользователей Twitter за поддержку и предложили поучаствовать в розыгрыше 5000 ETH и 1000 BTC, выслав небольшие суммы на указанные кошельки.
Мошенники выманили биткоин через поддельный Twitter-аккаунт Павла Дурова

Мошенники выманили биткоин через поддельный Twitter-аккаунт Павла Дурова

Неизвестные хакеры взломали верифицированный Twitter-аккаунт шведской музыкальной группы Club 8 и переделали его под аккаунт CEO Telegram Павла Дурова. Это произошло после возникших в воскресенье технических проблем с работой мессенджера Telegram. В ветке обсуждения неполадок злоумышленники от имени Павла Дурова поблагодарили пользователей Twitter за поддержку и предложили поучаствовать в розыгрыше 5000 ETH и 1000 BTC, выслав небольшие суммы на указанные кошельки.

Исследование: мошенники украли более $35 тысяч на желании людей инвестировать в ICO Telegram

Исследователи «Лаборатории Касперского» обнаружили десятки фейковых веб-страниц, предлагающих приобрести токены Gram в преддверии первичного размещения монет (ICO) проекта Telegram Open Network. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. По словам специалистов, анализ транзакций на одном из подобных сайтов показал, что мошенникам удалось украсть по меньшей мере $35 тысяч в Ethereum по курсу на тот момент.
У американского блогера украли $2 млн в криптовалюте пока он вел Youtube-трансляцию

У американского блогера украли $2 млн в криптовалюте пока он вел Youtube-трансляцию

Популярный американский криптоинвестор и YouTube-блогер Ян Балина стал жертвой мошенников, которые перевели с его кошельков $2 млн в криптовалюте. Как сообщает CCN, инцидент произошел во время прямой трансляции, которую вел Балина. Балина рассказывал о криптовалютах и ICO в прямом эфире на своем YouTube-канале, когда в чате начали писать о том, что с его цифровых кошельков Etherscan начинают исчезать средства.
Мошенники пытаются заработать на фейковой украинской криптовалюте eUAH

Мошенники пытаются заработать на фейковой украинской криптовалюте eUAH

Неизвестные злоумышленники от имени Национального банка Украины, Государственного агентства по вопросам электронного управления и министерства юстиции объявили о запуске украинской криптовалюты под названием eUAH. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ. По информации издания, сайт проекта eUAH был зарегистрирован 16 марта, имена его создателей неизвестны.
Мошенники пытаются заработать на фейковой украинской криптовалюте eUAH

Мошенники пытаются заработать на фейковой украинской криптовалюте eUAH

Неизвестные злоумышленники от имени Национального банка Украины, Государственного агентства по вопросам электронного управления и министерства юстиции объявили о запуске украинской криптовалюты под названием eUAH. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ. По информации издания, сайт проекта eUAH был зарегистрирован 16 марта, имена его создателей неизвестны.

Британец выдумал два биткоин-стартапа и украл у инвесторов $36 млн

49-летний гражданин Великобритании Ренвик Хэддоу предстанет перед судом по обвинению в незаконном присвоении $36 млн, вложенных инвесторами в криптовалютные компании Bitcoin Store и Bar Works. Об этом сообщает CoinGeek. По информации издания, Хэддоу был арестован в Марокко летом 2017 года, после того, как SEC выдвинула ему обвинения в мошенничестве.

ЦБ РФ: ущерб от краж криптовалют в 2018 году уже превысил $1,36 млрд

С начала 2018 года ущерб от хищения криптовалют и мошеннических ICO составил $1,36 млрд. Об этом сообщила глава департамента финансовых технологий Банка России Алиса Мельникова, пишет ТАСС. По данным ЦБ, за этот период в мире были совершены 22 крупные мошеннические схемы, нацеленные на цифровые финансовые активы. «Ежедневный ущерб от действий мошенников превышает $23 млн в день.

Основателей проекта GainBitcoin обвиняют в мошенничестве на сумму $300 млн

Основатели и руководители «облачной платформы для майнинга и криптотрейдинга» GainBitcoin братья Амит и Вивеккумар Бхарадвадж предстали перед судом. Как сообщает International Business Times, мошенникам предъявлено обвинение в обмане 8000 инвесторов по всей Индии на сумму $300 млн.