Биржу Goxtrade обвинили в мошенничестве из-за использования фейковой информации

Биржу Goxtrade обвинили в мошенничестве из-за использования фейковой информации

Соосновательница платформы Clovyr и известная в криптовалютном пространстве персона Эмбер Болде (Amber Baldet) указана на сайте площадки в качестве одного из разработчиков. Однако Болде утверждает, что не имеет никакого отношения к бирже. «Предупреждение о мошенничестве: я не работаю над проектом Goxtrade. Вероятно, что весь их бизнес построен на лжи», – написала она на своей странице в социальной сети Twitter.
Флойд Мейвезер и DJ Khaled исключены из списка ответчиков по делу о незаконном ICO Centra Tech

Флойд Мейвезер и DJ Khaled исключены из списка ответчиков по делу о незаконном ICO Centra Tech

Согласно новому судебному документу, федеральный судья Роберт Скола (Robert Scola) из Южного федерального округа исключил Мейвезера, DJ Khaled, Стивена Сайкса (Steven Sykes) и Стивена Стэнли (Steven Stanley), которые продвигали или участвовали в первичном размещении токенов Centra Tech из числа ответчиков по делу. Скола заявил, что истцы не смогли доказать, что они купили токены CTR в результате действий ответчиков.
Криптовалютный инвестор получил $75,8 млн компенсации по делу о подделке SIM-карт

Криптовалютный инвестор получил $75,8 млн компенсации по делу о подделке SIM-карт

Основатель группы биткоин-инвесторов BitAngels Майкл Терпин через суд добился выплаты $75,8 млн компенсации по иску против Николаса Трулия, который украл у него криптовалюту посредством SIM-свопинга. Об этом сообщает Cointelegraph. Калифорнийский суд высшей инстанции установил, что Трулия и другие участники мошеннической схемы украли активы Терпина, получив контроль над его номером телефона.
Криптовалютный инвестор выиграл $75 млн в деле о подделке SIM-карт

Криптовалютный инвестор выиграл $75 млн в деле о подделке SIM-карт

На прошлой неделе Верховный суд Калифорнии обязал жителя Манхэттена Николаса Труглию выплатить инвестору Майклу Терпину $75.8 млн в качестве компенсации. Как сообщалось ранее, Терпин подал жалобу на Труглию в конце декабря, через несколько месяцев после подачи иска против телекоммуникационного гиганта AT&T за содействие преступникам в краже его криптоактивов.
Крупные игроки обсудили введение стандартов для криптовалютной индустрии

Крупные игроки обсудили введение стандартов для криптовалютной индустрии

Крупнейшие криптовалютные трейдеры и представители известных компаний индустрии обсудили методы борьбы с мошенничеством в сфере цифровых активов, сообщает Bloomberg.
Регулятор фондового рынка Франции заявил о росте количества жалоб на криптовалютных мошенников в 150 раз

Регулятор фондового рынка Франции заявил о росте количества жалоб на криптовалютных мошенников в 150 раз

В ежегодном отчете регулятор отметил, что количество жалоб, связанных с криптовалютными мошенничествами, выросло до 2625 в 2018 году с 18 аналогичных жалоб в 2016 году. При этом количество мошеннических онлайн-предложений в других отраслях, таких как форекс и бинарные опционы, значительно сократилось, отметили в AMF.
FTC США подала в суд на стартап, потративший сборы с краудфандинга на покупку BTC

FTC США подала в суд на стартап, потративший сборы с краудфандинга на покупку BTC

В иске говорится, что Дуглас Монахан (Douglas Monahan) и его компания iBackPack of Texasсобрали $800 000для «разработки нескольких продуктов», включая умный рюкзак с аккумуляторами для зарядки телефонов и ноутбуков. Однако вместо выпуска iBackpack, как заявляет FTC, Монахан тратил деньги «наличные цели». Комиссия также утверждает, что Монахан угрожал недовольным клиентам в Интернете.
Джозеф Стиглиц: «криптовалютные проекты должны быть закрыты»

Джозеф Стиглиц: «криптовалютные проекты должны быть закрыты»

В интервью каналу CNBC Стиглиц призвал власти стран мира выступить за закрытие криптовалютных проектов, которые, по его мнению, являются сборищем преступников. Бывший главный экономист Всемирного банка отметил, что центральным банкам и властям не нужно тестировать криптовалюты для создания надежной и работающей парадигмы цифровых платежей. «Я всегда был энтузиастом перехода на механизмы электронных платежей. Они дают большие выгоды. И я думаю, что мы сможем получить более регулируемую экономику, если будем иметь все данные о том, как люди тратят деньги», – отметил Стиглиц.
Центральный банк Мьянмы предупредил о рисках криптовалют

Центральный банк Мьянмы предупредил о рисках криптовалют

Представители центрального банка сообщили, что организация получила несколько сообщений о закрытии криптовалютных компаний, что привело к потере денег инвесторами. В заявлении банка также отмечается, что у значительного количества людей не хватает знаний о виртуальных валютах. Кроме того, представители ЦБ Мьянмы подчеркнули, что использовать криптовалюты на территории страны незаконно. Впрочем, у страны нет механизмов или законов для регулирования или запрета использования цифровых активов.
Организаторы мошеннического ICO Centra обвиняют ФБР в нарушении тайны переписки

Организаторы мошеннического ICO Centra обвиняют ФБР в нарушении тайны переписки

Представители основателей криптовалютного проекта Centra Tech Роберта Фаркаса и Сохраба Шарма пытаются избежать уголовной ответственности для своих подзащитных, обвинив ФБР в незаконном завладении деталями переписки в мессенджере Slack. Об этом сообщает Decrypt. По их словам, методы правоохранителей нарушают утвержденные конституцией права на справедливое судебное производство и поэтому ходатайствуют об отклонении обвинительного акта или другом возможном послаблении наказания.
CipherTrace: потери индустрии в первом квартале 2019 года составили $1.2 млрд

CipherTrace: потери индустрии в первом квартале 2019 года составили $1.2 млрд

Как отмечается в отчете, сумма в $1.2 млрд, потерянная в первом квартале этого года, составляет 71% от убытков за весь 2018 год ($1.7 млрд). Сообщается, что в нее входят $356 млн, которые были утрачены в результате взломов и закрытия криптовалютных бирж, включая $190 млн, потерянные биржей QuadrigaCX. Кроме того, прокурор Нью-Йорка обвинил биржу Bitfinex в утрате $850 млн, а адвокат Bitfinex и Tether сообщил, что стейблкоин USDT обеспечен долларами США только на 74%.
В США арестован подозреваемый в криптовалютном и банковском мошенничестве

В США арестован подозреваемый в криптовалютном и банковском мошенничестве

Прокурор Соединенных Штатов по южному округу Нью-Йорка заявил об аресте жителя Аризоны Реджинальда Фаулера (Reginald Fowler), который обвиняется в управлении нелицензированным сервисом денежных переводов и банковском мошенничестве. Его предполагаемая соучастница, гражданка Израиля Равид Йосеф (Ravid Yosef), которая также обвиняется в мошенничестве, все еще находится на свободе.
ACCC: австралийцы потеряли более $6 млн на криптовалютных махинациях

ACCC: австралийцы потеряли более $6 млн на криптовалютных махинациях

Общиепотериот мошеннических схем в 2018 году составили 674 случаев на сумму $6.1 млн, что на 190% больше, чем в 2017 году с цифрой в $2.1 млн. «Мошенники все чаще вымогают деньги через карты iTunes, карты Google Play и криптовалюты, чтобы избежать мер против мошенничества, применяемых банками и системами обнаружения отмывания денег», – рассказала заместитель председателя ACCC Делия Рикард (Delia Rickard).
SEC и CFTC предупредили о мошеннических проектах в области криптовалют

SEC и CFTC предупредили о мошеннических проектах в области криптовалют

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) выпустили совместное предупреждение для инвесторов о мошеннических веб-сайтах, осуществляющих консультативную, инвестиционную и торговую деятельность в сфере криптовалют. Об этом пишет Bitcoin Magazine.
В Казани мошенники под видом полицейских вымогали биткоины у криптовалютчиков

В Казани мошенники под видом полицейских вымогали биткоины у криптовалютчиков

Кировский районный суд Казани вынес приговор в деле о мошенничестве с биткоинами в отношении трех жителей Йошкар-Олы и казанца, за которыми числится как минимум четыре эпизода грабежей, сообщает Татар-информ. В частности, злоумышленники находили в интернете людей, желающих обналичить биткоины, договаривались с ними о встрече, а затем в лучшем случае обменивали их на билеты банка приколов, в худшем — вывозили продавцов в безлюдные места и заставляли перечислять криптовалюту на их счет в обмен на свободу.
SEC и CFTC предупредили о связанных с криптовалютами мошеннических проектах

SEC и CFTC предупредили о связанных с криптовалютами мошеннических проектах

Предупреждение, выпущенное Управлением по просвещению и защите прав инвесторов SEC и Управлением по обучению и работе с клиентами CFTC, было опубликовано 24 апреля. В предупреждении говорится, что сотрудники обоих агентств наблюдали за мошенническими инвестиционными проектами, которые утверждают, что занимаются «цифровыми активами или «криптовалютой».
Исследование: на биткоин приходится 95% связанных с криптовалютами преступлений

Исследование: на биткоин приходится 95% связанных с криптовалютами преступлений

Сооснователь и операционный директор Chainalysis Джонатан Левин (Jonathan Levin) подчеркнул, что криптовалютные мошенники до сих пор предпочитают биткоин другим криптовалютам, включая ориентированные на анонимность Monero и ZCash. Все дело в том, что первая криптовалюта остается наиболее ценной и ликвидной. Исследователи рассказали, что отследили большое количество транзакций биткоина, связанных с незаконной деятельностью, и оказалось, что многие из них относятся к продаже наркотиков.
В Израиле арестован похититель Dash на сумму $9 млн

В Израиле арестован похититель Dash на сумму $9 млн

Сообщается, что Зард украл 75 тысяч DASH, что составляет 0.85% от всего выпущенного количества монет. Они были украдены у инвестора Алексея Яроменко, который копил их с 2013 года. «Государственная прокуратура утверждает, что в начале прошлого месяца Зард сам или с помощью других людей получил доступ к компьютеруинвестора и украл данные кошелька и пароль. В то же время он создал четыре адреса своих кошельков», — рассказало местное издание. При этом Зард провел монеты через несколько своих кошельков для того, чтобы избежать обнаружения.
Исследование: атаки вирусов-вымогателей увеличились на 89% в первом квартале 2019 года

Исследование: атаки вирусов-вымогателей увеличились на 89% в первом квартале 2019 года

В отчете сообщается, что если в прошлом квартале средний размер выкупа составлял $6 733, то сейчас он увеличился практически в два раза – до $12 762. Средний размер выкупа вырос на 89% благодаря распространению таких вирусов, как Ryuk, Bitpaymer и Iencrypt. «Эти типы вирусов-вымогателей специализируются именно на больших корпорациях», – отмечают аналитики компании Coveware.
Техас запретил работу криптовалютной инвестиционной компании FxBitGlobe

Техас запретил работу криптовалютной инвестиционной компании FxBitGlobe

В запретительном приказе отмечается, что инвестиционная компания публиковала фальшивые правительственные документы, использовала не настоящий адрес и ложно утверждала, что является зарегистрированным брокером-дилером. Согласно документу, фирма предлагала несколько уровней инвестиционного плана. На самом высоком инвесторы могли вложить $50 000 или более в фиатной валюте или криптовалюте.
В Южной Корее арестованы организаторы криптовалютной пирамиды

В Южной Корее арестованы организаторы криптовалютной пирамиды

Жертвами мошенников, в основном, становились пожилые люди, домохозяйки и пенсионеры, которые плохо разбирались в цифровых валютах. Злоумышленники обещали им щедрые бонусы и вознаграждения за участие в кампании. В результате от действий преступников в общей сложности пострадало около 56 000 человек, которые инвестировали свыше 21.2 млн вон (около $18.7 млн). Правительственные органы сообщают, что в июне 2018 года организаторы пирамиды создали сайт электронных продаж, доступ к которому могли получить только участники схемы, и криптовалютную биржу.
Биржу Paxful обвинили в закрытии счетов нигерийцев

Биржу Paxful обвинили в закрытии счетов нигерийцев

Как передаёт местное информационное агентство Punch, обвинение связано с действиями биржи, которая без предупреждения закрыла счета пользователей. Согласно отчету, нигерийская некоммерческая организация United Global Resolve for Peace (UGRP) подала петицию в финансовую инспекцию страны, Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), в которой говорится о предполагаемых злонамеренных действиях Paxfulотносительно клиентов из Нигерии. «Платформа для торговли и обмена криптовалютами Paxful закрыла счета, деактивировала кошельки и отказывается возвращать средства даже после расследования и обнаружения, что её действия не были результатом взлома», – рассказывает подписавший петицию исполнительный директорUGRP Шалом Оласени (Shalom Olaseni).
В Гонконге незаконный майнинг будет караться штрафом или тюремным заключением

В Гонконге незаконный майнинг будет караться штрафом или тюремным заключением

Об этом он сообщил в письменном ответе Законодательному совету Гонконга в ответ на запрошенную информацию о рисках и мошеннических действиях, связанных с криптовалютами и майнингом. Кроме того, Совет интересовало, регулируется ли майнинг в соответствии с Указом о торговых описаниях (TDO) – законопроектом, принятым в 2012 году и предусматривающем штрафы за мошенническую торговую практику в Гонконге.
Заморожены активы ICO-проекта Etherparty: организаторов подозревают в трате средств на ламбу, казино и недвижимость

Заморожены активы ICO-проекта Etherparty: организаторов подозревают в трате средств на ламбу, казино и недвижимость

Активы основателей канадского блокчейн-проекта Vanbex Кевина Хоббса и Лизы Ченг, которые в 2017 году собрали $22 млн на ICO проекта Etherparty, были заморожены по решению суда. Как сообщает CoinDesk, их подозревают в мошенничестве. В ходе ICO Хоббс и Ченг распространяли токен FUEL, который предназначался для использования в якобы создаваемой ими системе смарт-контрактов Etherparty.

Глава криптовалютного проекта AriseBank признался в мошенничестве. Ему грозит 120 лет тюрьмы

Генеральный директор AriseBank Джаред Райс сознался в обмане инвесторов на $4,2 млн в криптовалюте. Соглашение о признании вины подано в федеральный суд Далласа, пишет Dallas News. Согласно документу, Райс обещал инвесторам «гарантированный возврат» до 20% вложенных средств, а также открытие банковских счетов, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию депозитов, и связанных с Visa дебетовых и кредитных карт, хотя не имел договоренностей с указанными компаниями.