СМИ: основатель TenX причастен к деятельности масштабной финансовой пирамиды

СМИ: основатель TenX причастен к деятельности масштабной финансовой пирамиды

Основатель сингапурского блокчейн-стартапа TenX Джулиан Хосп, вероятно, причастен к деятельности австрийской финансовой пирамиды Lyoness. Об этом сообщает Breaker со ссылкой на «обучающее» видео от Lyoness, якобы озвученное голосом Хоспа. Отметим, что в видеоролике демонстрируется персональный логотип Хоспа, который якобы был вовлечен в пирамиду еще с 2011 года.

В России мошенники обманули криптоинвесторов на $40 тысяч с помощью билетов «банка приколов»

Казанский суд начал рассмотрение дела о мошенничестве с биткоином. С февраля по апрель четыре злоумышленника обманывали криптоинвесторов во время обмена биткоина на рубли, пишет «БИЗНЕС Online». Подсудимые искали тех, кто хотел обналичить криптовалюту. Во время личной встречи они показывали денежный конверт с оговоренной суммой, а пострадавшие переводили биткоины на кошелек злоумышленников.

Минфин США призвал мировых регуляторов объединиться в борьбе с криптовалютным мошенничеством

Заместитель министра финансов США по вопросам финансовой разведки и террористической деятельности Сигал Манделькер призвала регуляторов всех стран последовать примеру американских властей и разработать меры для борьбы с преступностью с использованием криптовалют. Об этом пишет CoinDesk.

Главе криптовалютного проекта AriseBank грозит 120 лет тюрьмы за мошенничество

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали 30-летнего CEO криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса. Ему были предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы, пишет CoinDesk. Прокуратура Северного округа штата Техас заявила, что Джаред Райс обманул сотни инвесторов на $4 млн.

Криптомошенница обманула российских священников на 10 тысяч рублей

Два священника в России стали жертвами криптовалютной мошенницы. Их историю рассказал телеканал «360». Дьякон Андрей из Санкт-Петербурга получил в соцсети сообщение о том, что некая Наталья Гурина из Таиланда пожертвовала на нужды церкви 300 тысяч рублей в криптовалюте. Женщина сообщила, что зарабатывает на биткоине, поэтому и отправила подаяние в виде цифрового актива. Мошенница прислала священнику ссылку на фишинговый сайт для создания криптовалютного кошелька.

В Северной Дакоте прекращена деятельность мошеннического ICO-проекта из России

Департамент ценных бумаг штата Северная Дакота издал распоряжение о немедленном прекращении противоправной деятельности российского ICO-проекта, выдававшего себя за лихтенштейнский Union Bank AG для продвижения «незарегистрированных и потенциально мошеннических ценные бумаги». Об этом пишет CoinDesk.

Организатор ICO DRC World и REcoin Максим Заславский признался в обмане инвесторов

Обвиняемый в мошенничестве при организации двух первичных предложений монет (ICO) Максим Заславский, которому грозит вплоть до 37 месяцев лишения свободы согласно апрельскому решению суда, признался, что обманывал инвесторов, чтобы выманить деньги, сообщает Bloomberg.

Kaspersky Lab опубликовала доклад о тенденциях в области криптовалютных киберугроз

Исследовательское крыло Kaspersky Lab опубликовало доклад, описывающий тенденции 2018 года в области майнинговых атак и кибератак на криптовалютные биржи. Lazarus В отчете говорится о хакерской группе Lazarus, связанной с правительством КНДР. В октябре сообщалось, что группа ответственна за похищение около $571 млн в криптовалюте.
Я не халявщик, я партнер: как «Кэшбери» удалось повторить «успех» МММ и при чем тут биткоин

Я не халявщик, я партнер: как «Кэшбери» удалось повторить «успех» МММ и при чем тут биткоин

Вероятно, всем знакома по истине легендарная фраза Виктора Черномырдина «никогда такого не было, и вот опять». Однако, как и со всеми причудами русского языка, существует целый ряд ситуаций, в которых ее можно смело применить. Эра дикого капитализма на постсоветском пространстве подарила колоссальные возможности многим, однако гораздо большее число людей в этот период потеряло практически все.

Фальшивый кошелек EOS похищал пользовательские средства

Разработчики EOS обнаружили в Google Play фальшивый кошелек, похищавший криптовалюту у своих пользователей. SimplEOS EOS RIO является независимой группой разработчиков из Бразилии, выступающей в качестве одного из 21 “производителей блоков”, осуществляющих управление сетью EOS. Фальшивое приложение, SimplEOS, было создано как мошенническая копия продуктов EOS RIO. После того как пользователь устанавливал SimplEOS, злоумышленники похищали пароли, логины и конфиденциальные ключи, а затем обчищали балансы своих жертв.

В США оштрафовали криптовалютного трейдера на $1,1 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за организацию мошеннической схемы с биткоином и Litecoin приговорила трейдера к тюремному заключению и обязала его выплатить штраф более $1 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе. Трейдер Джозеф Ким признался в обмане инвесторов на сотни тысяч долларов после кражи более $600 000 у предыдущего работодателя, которым являлась чикагская трейдинговая фирма.

Bitmain подает в суд на неизвестного хакера за кражу $5.5 млн в криптовалюте

Майнинговый гигант Bitmain подает в суд на неизвестного хакера, предположительно укравшего в апреле $5.5 млн с аккаунта компании на криптовалютной бирже Binance. Иск будет рассматривать окружной суд северного района штата Вашингтон (Сиэтл). Согласно иску, неизвестный хакер, проходящий в деле под псевдонимом “Джон Доу”, получил контроль над аккаунтом Bitmain на платформе Binance, после чего использовал имеющиеся там средства для манипуляции курсом альткоина Decentraland (MANA). Полученная прибыль была похищена злоумышленником.
 Южнокорейский крипто-стартап исчез с $2,7 млн незадолго до конца пресейла ICO

Южнокорейский крипто-стартап исчез с $2,7 млн незадолго до конца пресейла ICO

Недавно стало известно о мошенничестве со стороны южнокорейского криптостартапа, который решил просто исчезнуть, заодно прихватив тысячи ETH своих инвесторов. Pure Bit = Pure Lie Об этом сообщил местный надежный источник BlockchainROK. По его словам, Pure Bit, стартап, который намеревался запустить свою криптобиржу, недавно начал проводить пресейл в рамках своего ICO. Он должен был уже закончиться сегодня, но за сутки до его конца произошло неладное. Решившие купить токены стартапа массово начали писать в социальных сетях о том, что каналы стартапа в Kakao (местный мессенджер) были закрыты.

Руководство биткоин-биржи Pure Bit подозревают в экзит-скаме: на кону $2,8 млн

9 ноября южнокорейский новостной ресурс BlockchainROK сообщил о том, что все официальные каналы связи новой биткоин-биржи Pure Bit в мессенджере Kakao подверглись чистке, а сайт проекта недоступен. Ранее биржа в рамках ICO привлекла более 13 000 ETH (приблизительно $2,8 млн) на развитие проекта Pure Coin, однако за последние сутки эти средства почти в полном объеме были выведены на сторонний кошелек.

Поиск хакеров, взломавших биржу Zaif, продолжается

Эксперты по кибербезопасности из Japan Digital Design (дочерняя компания Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG)) заявили, что им, возможно, удалось найти информацию о злоумышленниках, которые украли $60 млн с криптовалютной биржи Zaif. Поиск мошенников Совместно с экспертами из команд L Plus и TokyoWesterns были изучены потоки средств, украденных у Zaif. Деньги пришли в движение в конце прошлого месяца.

В Турции арестованы криптовалютные хакеры

В Турции арестована группа хакеров, взламывавших криптовалютные кошельки через SIM-свопы. По информации издания Trustnodes, арестовано было 11 подозреваемых в краже криптовалюты с помощью мошеннического получения телефонных номеров жертв у операторов сотовой связи. 10 задержанных остаются под стражей, один выпущен под залог. Схема работы Около 14 жертв обратились в полицию Стамбула после того как обнаружили факт взлома кошельков и пропажи криптовалюты. Злоумышленники, пользуясь поддельными документами, сообщали телефонным компаниям о краже мобильных своих жертв, после чего запрашивали новые SIM-карты и блокировали старые, находящиеся у реальных владельцев.
На рэпера T.I. подали в суд за организацию криптовалютного скама

На рэпера T.I. подали в суд за организацию криптовалютного скама

25 инвесторов подали иск в суд на рэпера T.I. и бизнесмена Райана Фелтона за создание мошеннического криптовалютного проекта FLiK и потребовали с них $5 млн, сообщает таблоид TMZ. В августе 2017 основатели проекта, пообещав значительный доход в будущем, убедили инвесторов вложить в него $1,3 млн.

Nasdaq знает как остановить манипуляции на криптовалютном рынке

Американский биржевой гигант Nasdaq планирует решить некоторые проблемы криптовалютного рынка, такие как мошенничество и манипуляции, с помощью своего опыта торговли на традиционном финансовом рынке. Рай для мошенников? Зачастую крипто-скептики указывают на недостаток регулирования в криптовалютной среде, что сразу же делает ее привлекательной для нечистых на руку дельцов.

В Болгарии чиновники продавали паспорта страны за биткоины

Болгарских чиновников арестовали по подозрению в продаже за биткоины гражданства и паспортов страны резидентам Украины, Молдовы и Македонии. Об этом сообщает местное издание NOVA.

Глава Cashberry объявил о закрытии компании

Сегодня стало известно о закрытии группы компаний Кэшбери, которую до этого Центральный банк РФ назвал пирамидой. Об этом говорится в обращении владельца Кэшбери Артура Варданяна, опубликованного на YouTube. Он утверждает, что компания не может далее продолжать свою деятельность из-за того, что СМИ вылили на неё “тонны грязи”. Также он уверен в том, что “враги” компании просто на дадут её работать.
Новозеландский регулятор предостерёг в отношении трёх криптовалютных скам-проектов

Новозеландский регулятор предостерёг в отношении трёх криптовалютных скам-проектов

Управление по делам финансовых рынков Новой Зеландии добавило три предположительно мошеннических проекта в свой «предупреждающий список» для инвесторов, сообщает Crypto Globe.
Родителей тайских криптомошенников подозревают в соучастии в скаме на $25 млн.

Родителей тайских криптомошенников подозревают в соучастии в скаме на $25 млн.

Как сообщило тайское издание Nation, 31 октября следователи Королевской полиции Таиланда пришли в дом Висита и Лертчаткамон, родителей Джиратписита и Приньи Джаравиджит. Их подозревают в том, что они помогали сыновьям отмывать деньги посредством криптовалют.
Центробанк оценил ущерб от деятельности криптопирамиды Cashberry в 3 млрд. рублей

Центробанк оценил ущерб от деятельности криптопирамиды Cashberry в 3 млрд. рублей

Сумма ущерба от деятельности финансовой пирамиды Cashberry может достичь 3 млрд. рублей. Об этом 31 октября сообщил ТАСС глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. В частности, Лях сказал: Сумма в 1 млрд.
Трейдер из Калифорнии признан виновным в управлении нелицензированной биржей биткоина

Трейдер из Калифорнии признан виновным в управлении нелицензированной биржей биткоина

Трейдер биткоина из Калифорнии был признан виновным в управлении бизнесом по переводу денег без лицензии и теперь может получить до 5 лет тюрьмы. Согласно пресс-релизу, опубликованному в понедельник прокуратурой Южного округа Калифорнии, трейдер по имени Джейкоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos), признался в рамках сделки с прокуратурой, что он управлял биржей биткоина, не зарегистрировав свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).
Взломанную канадскую биржу Maplechange подозревают в мошенничестве

Взломанную канадскую биржу Maplechange подозревают в мошенничестве

Небольшая канадская криптовалютная биржа Maplechange прекратила свои операции после предполагаемой кражи всех средств площадки. Несмотря на обещания платформы провести расследование, многие обвинили биржу в мошенничестве и попытке исчезновения со средствами пользователей.