Семь внебиржевых сервисов для крупных биткоин-инвесторов

Семь внебиржевых сервисов для крупных биткоин-инвесторов

Во всём мире растёт количество пользователей криптовалютных бирж, но большинство крупных сделок по-прежнему происходит на внебиржевом рынке (OTC), и они никак не связаны с биржевыми книгами ордеров.
Tezos анонсировала проверку инвесторов на соответствие критериям KYC/AML

Tezos анонсировала проверку инвесторов на соответствие критериям KYC/AML

10 июня фонд Tezos Foundation объявил о том, что проведёт проверку на соответствие правилам по борьбе с отмыванием денег (AML) и принципу «знай своего клиента» (KYC) в отношении инвесторов, участвовавших в прошлогоднем ICO.
Глава биржи BitMEX рассказал, как на самом деле отмывают деньги

Глава биржи BitMEX рассказал, как на самом деле отмывают деньги

СМИ с подачи регуляторов популяризовали мнение о том, что криптовалюты — идеальный канал для отмывания денег. Но те, кто реально вовлечён в криптоиндустрию, понимают, что биткоин — это ужасный способ отмыть деньги: он имеет публичный реестр всех операций и относительную небольшую ликвидность по сравнению с долларом, который для большинства преступников остаётся «любимой» валютой.
LocalBitcoins объяснила, в каких случаях будет нарушать анонимность клиентов

LocalBitcoins объяснила, в каких случаях будет нарушать анонимность клиентов

С 25 мая на криптовалютной p2p-бирже LocalBitcoins начнут работать обновлённые Условия обслуживания (ToS), в которых прописано, в каких случаях компания будет требовать у пользователей удостоверения личности. В соответствии с обновлёнными ToS, в целях безопасности компания будет проверять идентификационные данные пользователей «в некоторых ситуациях», например при определении разрешённого доступа того или иного пользователя и для восстановления его учётной записи.
Биржа KuCoin обязала клиентов проходить процедуру верификации

Биржа KuCoin обязала клиентов проходить процедуру верификации

Представители биржи KuCoin сообщили на официальном сайте, что отныне её пользователи должны будут верифицировать аккаунты.